Ποιες οι πρώτες αποκαλύψεις της λίστας Μπόργιαν; Πώς πασίγνωστοι ηθοποιοί και τηλεπερσόνες κατηγορούνται ακόμα και για ξέπλυμα χρήματος;
Άρχισε η παρέλαση των λαμπερών ονομάτων της λίστας Μπόργιαν.
Καλούνται στο ΣΔΟΕ οι δύο γνωστές γυναίκες ηθοποιοί και τηλεπερσόνες.
Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα γνωστοί επιχειρηματίες, δικηγόροι, γιατροί, τηλεπερσόνες και ηθοποιοί, με καριέρα στην τηλεόραση και στο θέατρο, και δημοσιογράφοι, που περιλαμβάνονται στη λίστα Μπόργιαν.
Κυρίες με ψηλοτάκουνες γόβες γνωστών οίκων μόδας και κύριοι με πανάκριβα κοστούμια και γραβάτες θα παρελάσουν στον 4ο όροφο του κτηρίου του ΣΔΟΕ, όπου βρίσκεται το γραφείο του οικονομικού εισαγγελέα, κ. Παναγιώτη Αθανασίου, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, των επίκουρων εισαγγελέων και των συνεργατών τους.
Μάλιστα, έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις όχι ως μάρτυρες, αλλά ως ύποπτοι τέλεσης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος!
Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι διασταυρώσεις στις λίστες με τις καταθέσεις στη UBS που ερευνώνται από τους οικονομικούς εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν σχηματίσει ήδη 230 δικογραφίες για τις περιπτώσεις όπου οι αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων στην Ελλάδα και των καταθέσεων στην Ελβετία είναι πολύ μεγάλες.
Οι πρώτοι 100 καταθέτες, μεταξύ αυτών και γνωστά ονόματα καλλιτεχνών αλλά και ανθρώπων της τηλεόρασης, έχουν λάβει μάλιστα τις σχετικές κλήσεις για να δώσουν εξηγήσεις.
Οι ελεγχόμενοι δεν καλούνται ως μάρτυρες αλλά ως ύποπτοι τέλεσης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με ορατό τον κίνδυνο της δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών και της ακίνητης περιουσίας τους.
Οι έλεγχοι δείχνουν μεγάλα εμβάσματα κυρίως στον χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών (γιατροί-δικηγόροι), αλλά και σε αυτόν της show biz.
Μεταξύ άλλων έχουν διαπιστωθεί “φουσκωμένα” εμβάσματα που αγγίζουν τα 2.500.000 ευρώ στην περίπτωση μίας τηλεπαρουσιάστριας και καταθέσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για άλλες δυο γνωστές τηλεπερσόνες.
Στη λίστα Μπόργιαν περιλαμβάνεται και ιερέας μεγάλης ενορίας, με κατάθεση που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ, ποσό που ο ίδιος υποστηρίζει ότι κατέχει από το 1975, ενώ ελέγχεται και ζωγράφος που εμφανίζει καταθέσεις 3.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με «Το Εθνος» της Κυριακής, ο ιερέας, που είναι από τους πρώτους που έλαβε κλήση από τον οικονομικό εισαγγελέα ως ύποπτος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, όταν ενημερώθηκε ότι θα κινηθούν από τον οικονομικό εισαγγελέα διαδικασίες εις βάρος τους για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρήματος, σάστισε και τρομοκρατήθηκε και είπε στις αρχές ότι επρόκειτο για τις οικονομίες μιας ζωής, από φιλοδωρήματα σε βαφτίσια, γάμους και κηδείες.
Στην περιβόητη λίστα Μπόργιαν βρίσκεται επίσης γνωστή γλύπτρια με 3 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα, αλλά και γνωστή τραγουδίστρια η οποία φέρεται να έχει αποστείλει ποσό ύψους 250.000 ευρώ.
Ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ φέρεται επίσης να έχει αποστείλει επιχείρηση γραφείου κηδειών η οποία εμφανίζει διαφορές με τα ποσά που έχουν δηλωθεί στην Εφορία
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ταυτοποιηθεί όλα τα μεγάλα υπόλοιπα των καταθέσεων στην UBS τη δεκαετία 2005-2015, ενώ αμέσως μετά το εισαγγελικό στόχαστρο θα στραφεί στη “χρυσή” δεκαετία 1995-2005.
Ωστόσο, ο νόμος για την αυτοκαταγγελία δεν έχει ακόμη κατατεθεί στη Βουλή, με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος μεγάλων καθυστερήσεων στην είσπραξη εσόδων, σε περίπτωση που οι καταθέτες δεν συναινέσουν να κάνουν συμπληρωματική δήλωση φόρου εισοδήματος.
Διαβάστε ποιοι έστελναν τα λεφτά τους στις τράπεζες της Ελβετίας και τι βρήκαν οι εισαγγελείς στην έφοδο στη UBS και τις καταθέσεις της.
