Γιατί η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε κακουργηματική ποινική δίωξη εις βάρος του Θέμου Αναστασιάδη μετά από πολύμηνη έρευνα;
Κακουργηματική ποινική δίωξη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του εκδότη Θέμου Αναστασιάδη μετά από πολύμηνη έρευνα για την υπόθεση μεγάλου χρηματικού ποσού που είχε καταθέσει σε υποκατάστημα γαλλικής τράπεζας το 2007.
Ο εκδότης Θέμος Αναστασιάδης διώκεται πλέον για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αδικήματα που αφορούν ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν δικαιολογείται βάσει των οικονομικών στοιχείων που έχει δηλώσει.
Το επίμαχο ποσό αποτελεί μέρος κατάθεσης 5,5 εκατ. ευρώ στην τράπεζα BNP PARIS BANK, στην οποία είχε προβεί ο εκδότης Θέμος Αναστασιάδης τον Ιούλιο του 2007.
Για την υπόθεση διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν μπόρεσε ο κατηγορούμενος Θέμος Αναστασιάδης να προσκομίσει στοιχεία ώστε να δικαιολογήσει ως έσοδό του το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ.
Η ποινική δίωξη ασκήθηκε μετά από παραγγελία προς την Εισαγγελία πρωτοδικών του αναπληρωτή οικονομικού Εισαγγελέα Σπ. Μουζακίτη και ήδη η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να λογοδοτήσει ο κ. Θέμος Αναστασιάδης.
Δείτε γιατί το Mega έδωσε πόρτα στον Θέμο Αναστασιάδη.
-
Έκπτωση έως -70% στα γυναικεία κοσμήματα & ρολόγια Oxette & Loisir!
Ισχύει για αγορές έως 21/05/2024. BrandsGalaxy
-
Fragrance Offers -30% για αγορές άνω των 120€ σε επώνυμα αρώματα : YSL, Zadig & Voltaire, Burberry και πολλά ακόμη.
Ισχύει για αγορές...
-
Έκπτωση -50% στα προϊόντα Tres Happy! Zoniou
-
Έκπτωση -30% στο combo bag Under The Sun, μόνο 14€ από 20€! Zoniou
-
Επιλεγμένα προϊόντα με έκπτωση -11% και 1+1 δώρο!
Ισχύει για αγορές έως 31/05/2024. Cherrybox