Δέσμευση Καταθέσεων: Επιχείρηση “σκούπα” από το ΥΠΟΙΚ, ποιοι στη μαύρη λίστα

Ποιους αφορά η δέσμευση καταθέσεων, που ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ;

Δεσμεύσεις – εξπρές για εμβάσματα και καταθέσεις εκατομμυρίων στο εξωτερικό, που δεν δικαιολογούνται, έρχονται από το υπουργείο Οικονομικών.

Σε ευρύτατη σύσκεψη των ελεγκτικών μονάδων αιχμής του ΥΠΟΙΚ, κατ’ εφαρμογήν του σχεδίου ενοποίησης όλων των καταλόγων της μεγάλης φοροδιαφυγής, αποφασίστηκε η ενοποίηση αυτών των καταλόγων -λίστα με εμβάσματα, λίστα Λιχτενστάιν, λίστα μεγαλοκαταθετών – ενώ ως βάση θα είναι η λίστα των καταθέσεων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 1.500 υποθέσεις που ερευνώνται στη λίστα των εμβασμάτων οι 1.400 υπάρχουν και στις υπόλοιπες λίστες.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία των φορολογικών δηλώσεων με τις καταθέσεις θα υπάρχει επί τόπου δέσμευση καταθέσεων σε συνεργασία με τους οικονομικούς εισαγγελείς, ενώ όπου δεν υπάρχουν καταθέσεις θα δεσμεύονται ακίνητα.

Από αύριο κιόλας θα γίνει η αρχή με 100 μεγάλες υποθέσεις, ενώ ήδη σε 21 άλλες περιπτώσεις έχουν γίνει δεσμεύσεις καταθέσεων.

Διαβάστε τι αποκάλυψε για τις καταθέσεις η Νάντια Βαλαβάνη και πώς έκαναν φτερά οι καταθέσεις Φεβρουαρίου.

• Σήμα από τις τράπεζες: «Βγάλτε τώρα τα λεφτά σας»

• Κακά μαντάτα για χιλιάδες φορολογούμενους: Ποιους θα ελέγξει τις επόμενες μέρες η ΑΑΔΕ

• Οι 4 έξυπνες λύσεις που νικούν σε αποδόσεις τις προθεσμιακές καταθέσεις